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证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2022-076债券代码：128105 债券简称：长集转债 广东长青（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于 2022 年 12 月 26 日在公司以现场与通讯方式召开，应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票； 本议案具体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。 独立董事对本事项发表了独立意见。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度的议案》； 表决结果： 同意 3 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。 本议案具体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度对外担保额度的公告》。 独立董事对本事项发表了独立意见。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。 三、审议通过《关于 2023 年度关联交易额度的议案》； 表决结果： 同意 3 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。 本议案具体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度关联交易额度的公告》。 独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于会计估计变更的议案》； 表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票； 独立董事对本事项发表了独立意见。 本议案具体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。 五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。 本议案具体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 备查文件 广东长青（集团）股份有限公司董事会
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长青集团:
第五届董事会第二十八次会议决议公告
